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浙江东音泵业股份有限公司第三届董事会第十一次会议抉择布告

admin 2019-10-17 180人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002793 股票简称:东音股份布告编号:2019-078

  浙江东音泵业股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  2019年10月11日,浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方法举行。会议告诉已于2019年10月1日以电话、专人送达、电子邮件方法宣布。本次会议应到会董事7名,实践到会董事7名。公司董事长方秀宝先生掌管了本次会议,公司监事和浙江东音泵业股份有限公司第三届董事会第十一次会议抉择布告高档办理人员列席会议。会议的招集、举行契合相关法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规则,合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议经过《关于及其摘要的方案》。

  公司拟经过严重财物置换及发行股份购买财物的方法收买罗欣药业 99.65476%股份。就公司本次严重财物重组事宜,公司制定了《浙江东音泵业股份有限公司公司严重财物置换及发行股份购买财印堂发黑物暨相关买卖陈述书(草案)(修订稿)》及《浙江东音泵业股份有限公司严重财物置换及发行股份购买财物暨相关买卖陈述书(草案)(修订稿)摘要》。

  表决成果:5票赞同、0票对立、0票放弃,相关董事方秀宝、方东晖逃避表决。

  2、审议经过《关于本次买卖相关审计陈述的方案》。

  依据《重组办理办法》及相关规范性文件的规则,因本次严重财物重组相关文件中的财务数据已过有用期,为契合中国证监会的相关要求以及维护公司及股东利益,公司延聘具有证券从业资历的天健管帐师事务所(特别一般合伙)以2019年5月31日为审计基准日对拟置出财物、拟置入资浙江东音泵业股份有限公司第三届董事会第十一次会议抉择布告产进行了加期审计,出具置出财物审计陈述、置入财物审计陈述、上市公司备考审计陈述。

  公司拟将上述弥补更新后的本次买卖相关的审计陈述、备考审计陈述作为向监管部门提交的申报材料。上述弥补更新后的浙江东音泵业股份有限公司第三届董事会第十一次会议抉择布告本次买卖相关的审计陈述、备考审计陈述详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关布告。

  表决成果:5票赞同、0票对立、0票放弃,相关董事方秀宝、方东晖逃避表决。

  三、备检文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议抉择;

  特此布告。

  浙江东音泵业股份有限公司董事会

  2019年10月11日

(责任编辑:DF520)

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